Письмо № 21-19/81 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. №21-19/81 «Об идентификации участников финансовых операций.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19.02.2015 № 21-19/81

Об идентификации участников финансовых операций

В связи с обращениями банков по вопросам идентификации участников финансовых операций при осуществлении банковских переводов Национальный банк сообщает следующее.

1. Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) представитель организации является участником финансовой операции.