Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 27 ноября 2015 г. «Каких клиентов следует относить к организациям государственной формы собственности при оценке вектора "Риск по профилю клиента"?.»)

Вопрос: Каких клиентов следует относить к организациям государственной формы собственности при оценке вектора «Риск по профилю клиента»?

Ответ: В соответствии с пунктом 23 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818, к клиентам, работа с которыми при оценке вектора «Риск по профилю клиента» сопряжена с факторами, понижающими степень риска, относятся организации государственной формы собственности.