Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 7 декабря 2015 г. «Клиент вносит наличные денежные средства в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, в кассу банка (платеж за товары, работы, услуги, иной платеж, вытекающий из гражданско-правовых отношений) для дальнейшего зачисления на счет юридического лица, открытый в другом банке. Относится ли такая операция к операциям, вызывающим подозрения?.»)

Вопрос: Клиент вносит наличные денежные средства в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, в кассу банка (платеж за товары, работы, услуги, иной платеж, вытекающий из гражданско-правовых отношений) для дальнейшего зачисления на счет юридического лица, открытый в другом банке. Относится ли такая операция к операциям, вызывающим подозрения?

Ответ: Согласно подпункту 60.11 пункта 60 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 (далее – Инструкция), к финансовым операциям, вызывающим подозрения, относится внесение (снятие) на счет (со счета) клиентом наличных денежных средств в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств. При этом не имеет значения, последует ли за внесением наличных денежных средств их перевод в другой банк (филиал) либо нет.