Статья № - (Статья от 5 апреля 2016 г. «Шулековский, В.В. Принципы классификации финансовых операций по признакам подозрительности: вопросы применения банками на практике.»)

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИЗНАКАМ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАНКАМИ НА ПРАКТИКЕ

ШУЛЕКОВСКИЙ В.В.,

экономист

Меры, предпринимаемые государствами мира по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имеют важнейшее экономическое, политическое и социальное значение. Преступления, последствия которых тщательно маскируются под совершаемые финансовые сделки, имеющие на первый взгляд формально легальный характер, приобретают еще более негативный смысл, поскольку во многих случаях остаются нераскрытыми.