Статья № - (Статья от 21 июля 2018 г. «Шулековский, В.В. Некоторые рекомендации по работе с клиентами банка в процессе выявления подозрительных финансовых операций.»)

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ БАНКА В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ШУЛЕКОВСКИЙ В.В.,

экономист

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), банки обязаны: