Постановление № 499 (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. №499 «Об утверждении регламентов административных процедур.»)

Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
28.12.2023 № 499

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

Заявление о включении в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

по форме согласно приложению.

Заявление, представляемое в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должно быть прошито, пронумеровано и заверено печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица)

в письменной форме:

в ходе личного приема;

нарочным (курьером);

по почте

Для заявителя-резидента, за исключением индивидуальных предпринимателей, намеревающегося оказывать платежные услуги:

документ, содержащий сведения о чистых активах в размерах, установленных Национальным банком;

документ (документы), содержащий (содержащие) информацию об общих правилах оказания платежной услуги, форме и порядке получения согласия на платежную операцию, отзыва такого согласия, максимальном сроке оказания платежной услуги и используемых (принимаемых) платежных инструментах и (или) средствах платежа;

документ, подтверждающий обеспечение выполнения требований по непрерывности и надежности предоставления платежных услуг, установленных в технических нормативных правовых актах Национального банка;

документ, подтверждающий обеспечение выполнения требований по безопасности и защите информации, установленных законодательством, в случае, если платежная услуга предполагает обработку сведений, составляющих банковскую тайну, персональных данных пользователей платежных услуг, а также иной информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством, за исключением случаев, когда данная информация включена заявителем в правила платежной системы;

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица) (данные требования не относятся к копиям документов)

информация о методах, предусмотренных в пункте 3 статьи 37 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», которые будут применяться заявителем в целях обеспечения исполнения своих платежных обязательств по принятым платежам (завершенности расчетов по принятым платежам, по результатам клиринга), в случае намерения предоставлять платежные услуги эквайринга платежных операций, эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов, по операциям с электронными деньгами, клиринга;

в случае открытия в таких целях текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования указываются реквизиты таких счетов

кредитный договор, договор банковской гарантии, договор страхования, договор иного вида, в случае заключения такого договора;

документ, содержащий информацию о порядке эмиссии платежных инструментов, в случае намерения предоставлять платежные услуги эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов;

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по эмиссии электронных денег;

представляется копия договора

договор, заключенный заявителем с оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по операциям с электронными деньгами (распространение, обмен, погашение);

представляется копия договора

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае, если оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег является нерезидент;

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документ о назначении ответственного должностного лица в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в случаях, устанавливаемых Национальным банком;

представляется копия документа

документы, подтверждающие наличие образования и стажа работы лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», согласно квалификационным требованиям, установленным Национальным банком;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) в отношении лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», отсутствие в течение последнего года фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и материальные ценности, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя

представляются копии документов

Для заявителя-резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, намеревающегося оказывать платежные услуги в качестве платежного курьера, и (или) агента по распространению электронных денег, и (или) агента по обмену электронных денег, и (или) агента по погашению электронных денег:

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью индивидуального предпринимателя (данные требования не относятся к копиям документов)

договор, заключенный заявителем с оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по операциям с электронными деньгами (распространение, обмен, погашение);

представляется копия договора

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае, если оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег является нерезидент;

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документы, подтверждающие формирование гарантийного фонда платежной деятельности и (или) наличие специального счета для размещения и учета денежных средств по принятым им платежам, в случае намерения оказывать платежные услуги в качестве платежного курьера

представляются копии документов

Для заявителя-нерезидента, намеревающегося оказывать платежные услуги:

документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах Республики Беларусь или соответствующей страны учреждения заявителя;

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица) (данные требования не относятся к копиям документов)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

специальное разрешение на оказание платежных услуг (иной аналогичный документ) страны регистрации заявителя – иностранного банка;

представляется копия документа

учредительные документы и свидетельства о государственной регистрации заявителя

представляются копии документов

(легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения организации или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения);

выписка должна быть датирована не ранее одного года до дня подачи заявления о включении в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

документы, содержащие сведения о чистых активах в размерах, установленных Национальным банком;

документ уполномоченного органа страны регистрации заявителя, в котором содержится решение об организации платежной системы, в случае оказания платежной услуги оператора платежной системы (при наличии);

документ (документы), содержащий (содержащие) информацию об общих правилах оказания платежной услуги, форме и порядке получения согласия на платежную операцию, отзыва такого согласия, максимальном сроке оказания платежной услуги и используемых (принимаемых) платежных инструментах и (или) средствах платежа;

документ, подтверждающий обеспечение выполнения требований по непрерывности и надежности предоставления платежных услуг, установленных в технических нормативных правовых актах Национального банка;

документ, подтверждающий организацию обеспечения выполнения требований по безопасности и защите информации, установленных законодательством, в случае, если платежная услуга предполагает обработку сведений, составляющих банковскую тайну, персональных данных пользователей платежных услуг, а также иной информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством, за исключением случаев, когда данная информация включена заявителем в правила платежной системы;

представляется оригинал документа или его копия

информация о методах, предусмотренных в пункте 3 статьи 37 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», которые будут применяться заявителем в целях обеспечения исполнения своих платежных обязательств по принятым платежам (завершенности расчетов по принятым платежам, по результатам клиринга), в случае намерения предоставлять платежные услуги эквайринга платежных операций, эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов, по операциям с электронными деньгами, клиринга;

в случае открытия в таких целях текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования указываются реквизиты таких счетов

кредитный договор, договор банковской гарантии, договор страхования, договор иного вида, в случае заключения такого договора;

документ, содержащий информацию о порядке эмиссии платежных инструментов, в случае намерения предоставлять платежные услуги эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов;

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по эмиссии электронных денег;

представляется копия договора

договор, заключенный заявителем с оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по операциям с электронными деньгами (распространение, обмен, погашение);

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае, если оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег является нерезидент;

представляется копия договора

документы, подтверждающие наличие образования и стажа работы лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», согласно квалификационным требованиям, установленным Национальным банком;

представляются копии документов

документ о назначении ответственного должностного лица в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в случаях, устанавливаемых Национальным банком;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) в отношении лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», отсутствие:

непогашенной или неснятой судимости;

факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем, либо наличие документа (документов), подтверждающего (подтверждающих), что законодательством иностранного государства не предусмотрена выдача подтверждающего (подтверждающих) такие сведения документа (документов) в отношении резидентов данного государства;

установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных (умышленных) действий, повлекших банкротство юридического лица;

в течение последнего года фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и материальные ценности, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя

представляется копия документа

Для заявителя (резидента и нерезидента, за исключением заявителя-резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, намеревающегося оказывать платежные услуги в качестве платежного курьера, и (или) агента по распространению электронных денег, и (или) агента по обмену электронных денег, и (или) агента по погашению электронных денег), не являющегося финансовой организацией, намеревающегося оказывать платежные услуги оператора платежной системы, дополнительно представляются:

документ, содержащий информацию из правил платежной системы;

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица) (данные требования не относятся к копиям документов)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

перечень видов поставщиков платежных услуг, которые будут привлекаться для оказания платежных услуг в платежной системе;

виды поставщиков платежных услуг указываются в зависимости от видов оказываемых ими платежных услуг в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»

письменное согласие финансовой организации, в том числе в форме заключенного с ней договора или его копии, стать расчетным центром платежной системы

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документы и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

Информация о наличии установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных (умышленных) действий, повлекших банкротство юридического лица, в отношении лиц (резидентов), определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»

Верховный Суд Республики Беларусь

Сведения о непогашенной или неснятой судимости в отношении лиц (резидентов), определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»

Министерство внутренних дел

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

Уведомление о включении в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

бессрочно

письменная

Приложение

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.36.1
«Включение в реестр поставщиков
платежных услуг и видов оказываемых ими
платежных услуг»

Реквизиты, контактная информация заявителя

1. Полное наименование

2. Сокращенное наименование

3. Банковские реквизиты

4. Учетный номер плательщика (налоговый номер, номер регистрации в налоговом органе, иной аналогичный номер для заявителя-нерезидента)

5. Место нахождения

Почтовый адрес

почтовый код (индекс)

почтовый код (индекс)

страна

страна

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

6. Контактные телефоны

7. Адрес (адреса) электронной почты

8. Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет

Реквизиты, контактная информация представителя (представительства) заявителя в Республике Беларусь (при его наличии)

1. Полное наименование

2. Сокращенное наименование

3. Банковские реквизиты

4. Учетный номер плательщика (налоговый номер, номер регистрации в налоговом органе, иной аналогичный номер для заявителя-нерезидента)

5. Место нахождения

Почтовый адрес

почтовый код (индекс)

почтовый код (индекс)

страна

страна

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

6. Контактные телефоны

7. Адрес (адреса) электронной почты

8. Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет

Сведения о руководителе

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

Контактный телефон

Гражданство

Пол

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, страна выдачи, серия (при наличии) и номер документа, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи), идентификационный номер (при наличии)

Дата и место рождения (в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Место жительства и (или) место пребывания (почтовый код (индекс), страна, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира и др.)

Сведения о заместителе руководителя, курирующем деятельность в области платежных систем и платежных услуг (при его наличии)

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

Контактный телефон

Гражданство

Пол

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, страна выдачи, серия (при наличии) и номер документа, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи), идентификационный номер (при наличии)

Дата и место рождения (в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Место жительства и (или) место пребывания (почтовый код (индекс), область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира и др.)

Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере), заместителе главного бухгалтера (при их наличии) (руководителе организации или индивидуальном предпринимателе, которые оказывают услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности)

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

Контактный телефон

Гражданство

Пол

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, страна выдачи, серия (при наличии) и номер документа, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи), идентификационный номер (при наличии)

Дата и место рождения (в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Место жительства и (или) место пребывания (почтовый код (индекс), область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира и др.)

Сведения об ответственном должностном лице в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения*
(представляются в случае оказания платежной услуги оператора платежной системы по организации платежной системы; эмиссии (создания) платежных инструментов; эквайринга платежных операций; услуг процессинга, если организация платежной деятельности предусматривает доступ (наличие) к информации о плательщике и (или) получателе платежа; услуг клиринга, если организация платежной деятельности предусматривает доступ (наличие) к информации о плательщике и (или) получателе платежа; платежной услуги по операциям с электронными деньгами)

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

Должность

Перечень бенефициарных владельцев заявителя**, учредителей, владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации заявителя

Перечень бенефициарных владельцев заявителя, тип владения (прямое, косвенное)

Перечень учредителей, владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации заявителя, доля владения, процентов

Сведения о бенефициарных владельцах заявителя***
(не представляются банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, ОАО «Банк развития Республики Беларусь»)

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

Гражданство

Пол

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, страна выдачи, серия (при наличии) и номер документа, наименование (код) государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи), идентификационный номер (при наличии)

Дата и место рождения

Место жительства и (или) место пребывания (почтовый код (индекс), область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира и др.)

Сведения об учредителях (участниках, членах) – юридических лицах, владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации заявителя****

Наименование

Место нахождения

Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной идентификационный номер)

Регистрационный номер и дата государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа (при их наличии)

Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации), лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом, предусмотренные частью четвертой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-З), а в случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, данные, предусмотренные частью седьмой статьи 8 Закона № 165-З

Данные о бенефициарных владельцах, если иное не предусмотрено частью десятой статьи 8 Закона № 165-З, предусмотренные частью четвертой статьи 8 Закона № 165-З, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-организация в отношении бенефициарного владельца и которые однозначно идентифицируют бенефициарного владельца, а в случае, если в результате принятия мер по идентификации клиента-организации бенефициарный владелец достоверно не установлен, данные, предусмотренные частью четвертой статьи 8 Закона № 165-З, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-организация в отношении таких лиц и которые однозначно идентифицируют таких лиц

Структура органов управления

Виды деятельности

Цели установления и предполагаемый характер отношений с лицом, осуществляющим финансовые операции

Перечень учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) организации, доли их владения акциями (размер долей в уставном фонде, паев) организации

Перечень иных владельцев, тип владения (прямое, косвенное) (при наличии)

Прочие сведения

В случае, если заявителем является финансовая организация – нерезидент, реквизиты специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности или реквизиты законодательного акта, в соответствии с которым финансовая организация имеет право осуществлять отдельные банковские операции без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (при наличии)

Сведения об оказываемых (планируемых к оказанию) платежных услугах

Перечень оказываемых заявителем (планируемых к оказанию) платежных услуг

______________________________

_______________

________________________

(руководитель или уполномоченное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
28.12.2023 № 499

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

Заявление поставщика платежных услуг о внесении изменений в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

по форме согласно приложению.

Заявление, представляемое в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должно быть прошито, пронумеровано и заверено печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица)

в письменной форме:

в ходе личного приема;

нарочным (курьером);

по почте

Документы поставщика платежных услуг – резидента, за исключением индивидуальных предпринимателей, в случае расширения или сокращения перечня видов оказываемых им платежных услуг:

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица) (данные требования не относятся к копиям документов)

документ, содержащий сведения о чистых активах в размерах, установленных Национальным банком (в случае изменения сведений);

документ (документы), содержащий (содержащие) информацию об общих правилах оказания платежной услуги, форме и порядке получения согласия на платежную операцию, отзыва такого согласия, максимальном сроке оказания платежной услуги и используемых (принимаемых) платежных инструментах и (или) средствах платежа (в случае внесения изменений);

документ, подтверждающий обеспечение выполнения требований по непрерывности и надежности предоставления платежных услуг, установленных в технических нормативных правовых актах Национального банка (в случае внесения изменений);

документ, подтверждающий обеспечение выполнения требований по безопасности и защите информации, установленных законодательством, в случае, если платежная услуга предполагает обработку сведений, составляющих банковскую тайну, персональных данных пользователей платежных услуг, а также иной информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством, за исключением случаев, когда данная информация включена заявителем в правила платежной системы (в случае внесения изменений);

информация о методах, предусмотренных в пункте 3 статьи 37 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», которые будут применяться заявителем в целях обеспечения исполнения своих платежных обязательств по принятым платежам (завершенности расчетов по принятым платежам, по результатам клиринга), в случае намерения предоставлять платежные услуги эквайринга платежных операций, эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов, по операциям с электронными деньгами, клиринга (в случае внесения изменений);

в случае открытия в таких целях текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования указываются реквизиты таких счетов

кредитный договор, договор банковской гарантии, договор страхования, договор иного вида, в случае заключения такого договора (в случае внесения изменений);

документ, содержащий информацию о порядке эмиссии платежных инструментов, в случае намерения предоставлять платежные услуги эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов (в случае внесения изменений);

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по эмиссии электронных денег (в случае внесения изменений);

представляется копия договора

договор, заключенный заявителем с оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по операциям с электронными деньгами (распространение, обмен, погашение) (в случае внесения изменений);

представляется копия договора

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае, если оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег является нерезидент (в случае внесения изменений);

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документ о назначении ответственного должностного лица в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в случаях, устанавливаемых Национальным банком (в случае внесения изменений);

представляется копия документа

документы, подтверждающие наличие образования и стажа работы лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», согласно квалификационным требованиям, установленным Национальным банком (в случае внесения изменений);

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) в отношении лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», отсутствие в течение последнего года фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и материальные ценности, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя (в случае внесения изменений)

представляются копии документов

Для поставщика платежных услуг – резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, в случае расширения или сокращения перечня видов оказываемых им платежных услуг:

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью индивидуального предпринимателя (данные требования не относятся к копиям документов)

договор, заключенный заявителем с оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по операциям с электронными деньгами (распространение, обмен, погашение) (в случае внесения изменений);

представляется копия договора

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае, если оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег является нерезидент (в случае внесения изменений);

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документы, подтверждающие формирование гарантийного фонда платежной деятельности и (или) наличие специального счета для размещения и учета денежных средств по принятым им платежам, в случае намерения оказывать платежные услуги в качестве платежного курьера (в случае внесения изменений)

представляются копии документов

Для поставщика платежных услуг – нерезидента в случае расширения или сокращения перечня видов оказываемых им платежных услуг:

документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах Республики Беларусь или соответствующей страны учреждения заявителя (в случае внесения изменений);

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица) (данные требования не относятся к копиям документов)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

специальное разрешение на оказание платежных услуг (иной аналогичный документ) страны регистрации заявителя – иностранного банка (в случае внесения изменений);

представляется копия документа

учредительные документы и свидетельства о государственной регистрации заявителя

представляются копии документов

(легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения организации или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения) (в случае внесения изменений);

выписка должна быть датирована не ранее одного года до дня подачи заявления поставщика платежных услуг о внесении изменений в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

документы, содержащие сведения о чистых активах в размерах, установленных Национальным банком (в случае внесения изменений);

документ уполномоченного органа страны регистрации заявителя, в котором содержится решение об организации платежной системы, в случае оказания платежной услуги оператора платежной системы (при наличии) (в случае внесения изменений);

документ (документы), содержащий (содержащие) информацию об общих правилах оказания платежной услуги, форме и порядке получения согласия на платежную операцию, отзыва такого согласия, максимальном сроке оказания платежной услуги и используемых (принимаемых) платежных инструментах и (или) средствах платежа (в случае внесения изменений);

документ, подтверждающий обеспечение выполнения требований по непрерывности и надежности предоставления платежных услуг, установленных в технических нормативных правовых актах Национального банка (в случае внесения изменений);

документ, подтверждающий организацию обеспечения выполнения требований по безопасности и защите информации, установленных законодательством, в случае, если платежная услуга предполагает обработку сведений, составляющих банковскую тайну, персональных данных пользователей платежных услуг, а также иной информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством, за исключением случаев, когда данная информация включена заявителем в правила платежной системы (в случае внесения изменений);

представляется оригинал документа или его копия

информация о методах, предусмотренных в пункте 3 статьи 37 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», которые будут применяться заявителем в целях обеспечения исполнения своих платежных обязательств по принятым платежам (завершенности расчетов по принятым платежам, по результатам клиринга), в случае намерения предоставлять платежные услуги эквайринга платежных операций, эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов, по операциям с электронными деньгами, клиринга (в случае внесения изменений);

в случае открытия в таких целях текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования указываются реквизиты таких счетов

кредитный договор, договор банковской гарантии, договор страхования, договор иного вида, в случае заключения такого договора (в случае внесения изменений);

документ, содержащий информацию о порядке эмиссии платежных инструментов, в случае намерения предоставлять платежные услуги эмиссии (создания) или распространения платежных инструментов (в случае внесения изменений);

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по эмиссии электронных денег (в случае внесения изменений);

представляется копия договора

договор, заключенный заявителем с оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег, в случае намерения оказывать платежные услуги по операциям с электронными деньгами (распространение, обмен, погашение) (в случае внесения изменений);

документ, содержащий информацию об общих правилах электронной платежной системы и (или) общих правилах эмитента электронных денег, в случае, если оператором электронной платежной системы и (или) эмитентом электронных денег является нерезидент (в случае внесения изменений);

представляется копия договора

документы, подтверждающие наличие образования и стажа работы лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», согласно квалификационным требованиям, установленным Национальным банком (в случае внесения изменений);

представляются копии документа

документ о назначении ответственного должностного лица в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в случаях, устанавливаемых Национальным банком (в случае внесения изменений);

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) в отношении лиц, определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах», отсутствие:

непогашенной или неснятой судимости (в случае внесения изменений);

факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем, либо наличие документа (документов), подтверждающего (подтверждающих), что законодательством иностранного государства не предусмотрена выдача подтверждающего (подтверждающих) такие сведения документа (документов) в отношении резидентов данного государства (в случае внесения изменений);

установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных (умышленных) действий, повлекших банкротство юридического лица (в случае внесения изменений);

в течение последнего года фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и материальные ценности, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя (в случае внесения изменений)

представляется копия документа

Для поставщика платежных услуг (резидента и нерезидента, за исключением поставщика платежных услуг – резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, оказывающего платежные услуги в качестве платежного курьера, и (или) агента по распространению электронных денег, и (или) агента по обмену электронных денег, и (или) агента по погашению электронных денег), не являющегося финансовой организацией, намеревающегося стать оператором другой платежной системы и (или) расширить или сократить перечень видов оказываемых им платежных услуг:

документы, представляемые в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица) (данные требования не относятся к копиям документов)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документ, содержащий информацию из правил платежной системы (в случае внесения изменений);

перечень видов поставщиков платежных услуг, которые будут привлекаться для оказания платежных услуг в платежной системе (в случае внесения изменений);

виды поставщиков платежных услуг указываются в зависимости от видов оказываемых ими платежных услуг в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»

письменное согласие финансовой организации, в том числе в форме заключенного с ней договора или его копии, стать расчетным центром платежной системы (в случае внесения изменений)

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документы и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

Информация о наличии установленных вступившим в законную силу решением суда фактов осуществления виновных (умышленных) действий, повлекших банкротство юридического лица, в отношении лиц (резидентов), определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»

Верховный Суд Республики Беларусь

Сведения о непогашенной или неснятой судимости в отношении лиц (резидентов), определенных в пункте 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»

Министерство внутренних дел

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

Уведомление о внесении изменений в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

бессрочно

письменная

Приложение

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.36.2
«Внесение изменения в реестр поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими
платежных услуг»

Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) поставщика платежных услуг

Регистрационный номер поставщика платежных услуг в реестре поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

Перечень изменений

______________________________

_______________

________________________

(руководитель или уполномоченное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
28.12.2023 № 499

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Заявление поставщика платежных услуг об исключении из реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

по форме согласно приложению.

Заявление, представляемое в Национальный банк на бумажном носителе на двух и более листах, должно быть прошито, пронумеровано и заверено печатью* и подписью руководителя (уполномоченного лица)

в письменной форме:

в ходе личного приема;

нарочным (курьером);

по почте

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

Уведомление об исключении из реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

бессрочно

письменная

Приложение

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.36.3
«Исключение из реестра поставщиков
платежных услуг и видов оказываемых ими
платежных услуг»

Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) поставщика платежных услуг

Регистрационный номер поставщика платежных услуг в реестре поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

Рабочий день, в который сведения о поставщике платежных услуг и видах оказываемых им платежных услуг исключаются из реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг

______________________________

_______________

________________________

(руководитель или уполномоченное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)